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MONEYVAL证实了阿塞拜疆在打击洗钱方面取得的进展

评估反洗钱措施和资助恐怖主义问题专家委员会 - MONEYVAL积极评估阿塞拜疆打击资助恐怖主义和洗钱犯罪的制度,趋势报告参照阿塞拜疆金融监测局12月5日

在MONEYVAL第57次全体会议上,听取了阿塞拜疆关于第四轮打击犯罪获得金钱或其他财产合法化以及资助恐怖主义的报告。

根据讨论,在第四轮中,阿塞拜疆成功完成了FATF的40 + 9项建议,包括MONEYVAL的建议。

该地区正在进行的改革受到赞赏。 特别强调了在改进法律框架和控制机制以及加强体制潜力方面取得的成功。

因此,阿塞拜疆打击犯罪获得的金钱和其他财产合法化以及资助恐怖主义的制度被评估为完全符合国际标准的制度。

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